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Santiago, escenario de blanqueo de dinero del crimen organizado

Santiago, escenario de blanqueo de dinero del crimen organizado
Santiago, escenario de blanqueo de dinero del crimen organizado

En los últimos años, Santiago ha sido el escenario utilizado para el blanqueo de dinero proveniente del crimen organizado, ya que al menos cuatro casos han sido descubiertos y puestos en la balanza de la justicia.

Casos que reflejan la vida de suntuosidad, ostentación y exhibicionismo en que se desenvuelven quienes hacen uso de este tipo de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Ante la situación, juristas consideran que alguno de los casos, la desigualdad social ha desencadenado en que jóvenes estén involucrados en este tipo de crímenes.

Asimismo, entienden que el flagelo ha cobrado más fuerza tras la implicación de autoridades en la práctica.

Valoraron como positivo que desde el 2021 las autoridades tengan el foco puesto en desarticular estas redes que operan en perjuicio de la sociedad dominicana.

Entre los casos más recientes en Santiago, está la red dedicada al lavado de activos alegadamente proveniente del narcotráfico desmantelada a través de operación FM.

Igualmente, la organización criminal dedicada a la estafa, extorsión y usurpación de identidad desmantelada vía operación Discovery.

Otros casos de crímenes en Santiago

Otro caso que manchan la identidad de RD, es la estructura mafiosa conocida como Falcón. Esta manejó millones de dólares en efectivo en operaciones ilícitas en Santiago y otros puntos del país. Hasta que fue desbaratada en 2021.

Mientras en 2010, las autoridades lograron dar con el fraude por más de 100 millones de pesos, lavado de activos y tráfico de armas de fuego cometido en la oficina de Santiago de la Dirección General de Aduanas.

Por el hecho tres personas fueron condenas.

De su lado, el Ministerio Público reitera que trabaja para erradicar la práctica ilícita que ha logrado permear a diversos estratos sociales.

Por: Deyanira López

Más contenido por Redacción CDN

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