Casi 159 millones de pesos fueron movidos en el sistema bancario nacional por la ex diputada y ex viceministra de Trabajo, Gladis Sofía Azcona de la Cruz, dinero que el Ministerio Publico atribuye a su vinculación con Rolando Miguel Reyes Javier, también imputado en la Operación FM.
En la solicitud de imposición de medida de coerción, el Ministerio Público definió el funcionamiento de complicidad familiar que permitió el lavado de varios millones de dólares entre Azcona de la Cruz y su hijo Ramluis Mejía Azcona quien tuvo un ascenso considerable de patrimonio del año 2014 a la fecha.
El documento acusatorio para demostrar los vínculos al lavado de activos provenientes del narcotráfico de las siete personas arrestadas durante la Operación FM, indica que Gladis Sofía Azcona, al igual que Ramluis; sirvió de receptora de dineros obtenidos de manera ilícita por parte de su hijo de crianza Rolando Miguel Reyes Javier moviendo grandes sumas de dinero en el sistema financiero del país.
En este sistema la imputada movilizó en un lapso de 10 años el monto de casi 159 millones de pesos, con extraños movimientos en los sistemas bancario, valores, inversiones y remesas.
Una de las cuestiones que más llamó la atención del Ministerio Público durante la investigación financiera desplegada en contra de la imputada Gladis Sofía Azcona, es que la misma durante todo su ejercicio financiero posee treinta y un (31) préstamos en moneda nacional, los cuales reposan en los bancos: Asociación Cibao y Banreservas sin necesidad aparente.
Pronto Pago
Al analizar los datos de dichos préstamos, el Ministerio Público pudo verificar que la misma ha movilizado una cantidad importante de activos por esa vía; sobre todo a partir del año 2017. Específicamente el monto de 28 Millones 700 mil pesos, de los cuales ha saldado el unos 17 Millones Quinientos 20 Mil Pesos en un lapso de 2 años, una cantidad relativamente alta en tan corto tiempo.
Asimismo, identifica como otro punto a destacar es que la ex funcionaria peledeista en cuatro certificados financieros presentó movilizaciones por más 13 Millones Quinientos Catorce Mil pesos.
Mientras que en las diversas entidades del Sistema de Valores de la Republica Dominicana la imputada movilizó unos 40 Millones Cuatrocientos mil pesos.
Ramluis Mejía Azcona
El expediente indica que el imputado Rolando Miguel Pérez Javier, tenía una vinculación comercial con Ramluis Mejía Azcona quien tuvo participación directa en el transporte y el ocultamiento de grandes cantidades de divisas que ingresaban al país, enviadas desde los Estados Unidos.
Este dinero con el patrocinio de los imputados Juan Gabriel Pérez Tejada y Rolando Miguel Reyes Javier, vía la estructura criminal del acusado Manuel Fermín Fermín.
A través de la investigación el Ministerio Publico estableció que en la Superintendencia de Seguros aparecen documentaciones que le atribuyen a Ramluis la propiedad de 13 vehículos por un valor mayor a los 20 millones de pesos.
Mientras que su cuenta bancaria pasó de balance cero a casi 12 millones de pesos entre los años 2014 al 2021.
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