Nacionales

Ministro de Defensa participa en reunión contra lavado de activos

Ministro de Defensa participa en reunión contra lavado de activos
Ministro de Defensa participa en reunión contra lavado de activos

Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., participó  en la XLIV Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), contra el lavado de activos y el finaciamiento del terrorismo.

Es decir, estuvo presente en su condición de miembro del Comité Nacional de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Durante la actividad participaron representantes de 17 países miembros y 25 entidades observadoras que conforman el organismo internacional.

Celebrada el pasado 2 de diciembre en Punta Cana y auspiciada por Unidad de Análisis Financiero.

Díaz Morfa estuvo acompañado del General de Brigada del Ejército Jorge Iván Camino Pérez.

Director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del MIDE, J-2, en su condición de director Nacional de Antiterrorismo.

Fortalecerán acciones contra el lavado de activos y otros delitos

Se recuerda, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA)  y la Dirección Nacional de Control de Drogas firmaron un acuerdo marco de colaboración interinstitucional.

A  fin de unir esfuerzos en temas de interés común como la prevención de riesgos relacionados con el lavado de activos y fortalecimiento de sus programas de capacitación.

El acuerdo, firmado por Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA, y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD, estipula que ambas entidades podrán brindarse asistencia técnica.

Tanto en materia financiera como en cumplimiento de la Ley la Ley No.50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana.

Los titulares del gremio y del organismo oficial destacaron la importancia de desplegar esfuerzos conjuntos que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad.

Así como también, la profesionalización y especialización del sistema financiero dominicano y de las autoridades estatales.

Agregó que el acuerdo servirá como punto de partida para alcanzar objetivos comunes como la prevención de lavado de activos.

Expresó Ruiz al enfatizar la disposición de la banca múltiple en la lucha contra delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

De su lado, Cabrera Ulloa, sostuvo que la colaboración entre ambas entidades permitirá dar valor agregado a la formación del personal.

Creará un ambiente de confianza que facilitará el intercambio eficaz y oportuno de información, dentro del marco legal regulatorio.

De igual modo, resaltó la relevante función de la DNCD, de cara a la prevención y represión del narcotráfico y otros delitos vinculados.

Más contenido por Redacción CDN

Más noticias