Santo Domingo RD.- La supuesta banda que se dedicaban al tráfico de drogas desmantelada mediante la puesta en marcha de la operación Falcón realizaba diversas actividades.
En la cuales se destacan colocar en la banca formal el dinero conseguido mediante ilícitos. Además al tráfico de armas de alto calibre.
La red con centro de operaciones en Santiago de los Caballeros orientaba sus negocios hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Pero escogió la República Dominicana como centro por su estratégica ubicación geográfica para facilitar sus negocios, según el Ministerio Público.
La supuesta red criminal, tenía además en su catálogo de actividades ilícitas el tráfico de armas de alto calibre.
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En algunos casos son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
La fiscalía establece que dinero obtenido producto del trasiego de sustancias controladas y era colocado a través de empresas dedicadas a producción.
Así como estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados y relojes costosos.
Esto con el fin de darle apariencia de legitimidad a sus negocios ilegales.
El Ministerio Público señala que el financiamiento de candidatos políticos electos con la finalidad de obtener impunidad y evitar ser perseguidos por las autoridades.
Otra práctica utilizada por la red, era la colocación de grandes cantidades de dinero en mobiliario por su “fácil movilidad”.
Como son las obras de arte, vehículos de alta gama, relojes, joyas valiosas, y embarcaciones.
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Así mismo se movilizaban en el área de juegos al azar, específicamente en las bancas de apuestas para justificar ganancias.
Como también fungían, en representación de jugadores profesionales que eran contratados por firmas reconocidas del baseball para evidenciar los ingresos de dinero.
La operación, se realizaba a través de la compañía “Academia de béisbol Agramonte Torres SRL”, relata la Procuraduría en su solicitud de medida de coerción.
El órgano persecutor habría incautado un total de 114 vehículos de diferentes marcas y colores en los más de 80 allanamientos.
Las incautaciones fueron en la provincia Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, que pusieron en marcha la denominada operación Falcón.
Estos son los imputados en operación Falcón
Imputados en el caso
- María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa)
- Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder)
- Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo)
- Luis Daniel Nieves Batista
- Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente)
- Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano)
- Juan Bautista Carpio Reynoso.
- José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña)
- Raúl Antonio Castro Mota
- Yana Iris Maldonado Castro
- Angélica María Maldonado Peralta
- Lenin Bladimir Torres Bueno
- Marisol López Ceballos
- Delfina Asunción Polanco
- Ana Margarita Collado Marte
- Erich Fernando Meléndez Gómez
- José Miguel Castillo Taveras (Migue)
- Elva Teresa Polanco
- Juan Carlos Durán Rodríguez
- Javier Antonio Tavares Rodríguez
- Felipe Espino Germán
Vea aquí los documentos íntegros:
Por: Aneudys Martich
